Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE L 229/1).

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. nr 116 poz. 1216).

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 poz. 1115).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646).

Uchwała nr 111/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie okoliczności istotnych dla oceny rękojmi w sprawach z zakresu rynku finansowego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Zarządzenie nr 16/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1992 r. w sprawie zasad postępowania banków w razie ujawnienia okoliczności wskazujących na lokowanie w bankach środków pieniężnych lub innych wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub mających z nim związek oraz przy dokonywaniu wypłat gotówkowych przekraczających określoną kwotę (Dz.Urz. NBP nr 18 poz. 40).

Chainalysis, The 2022 Crypto Crime Report. Original data and research into cryptocurrency-based crime, February 2022.

Chainalysis, The 2022 Geography of Cryptocurrency Report, October 2022.

Chainalysis, The 2023 Crypto Crime Report, February 2023. Commission staff working document. Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, 27.10.2022.

Europol, Cryptocurrencies Tracing the Evolution of Criminal Finances, 2022.

FATF, Wirtualne waluty – kluczowe definicje i potencjalne ryzyko w zakresie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 2014.

Komisja Europejska, Ponadnarodowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z 26 czerwca 2017 r.

Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 14 lipca 2014 r. w sprawie niebezpieczeństw związanych z walutami wirtualnymi.

Krajowa ocena ryzyka prana pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 2019.

Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2020 r.

Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2021 r.

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937, 24.09.2020.

Chodnicka P., Ekonomika prania brudnych pieniędzy, „Oeconomia Copernicana” 2011, nr 4.

Hara M., Kierzynka R., Kołodziejski P., Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Warszawa 2014.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011.

Zagrożenie, [w:] Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Warszawa 2008.

Wysota K., Kryptoluka w sankcjach, „Puls Biznesu”, 1.03.2022.

Bitomaty, https://wymianakrypto.pl/bitomaty (dostęp: 21.06.2021).

Co to jest DeFi?, https://www.coinbase.com/pl/learn/crypto-basics/what-is-defi (dostęp: 15.10.2022).

Fintech, https://pfr.pl/slownik/slownik-fintech.html (dostęp: 20.09.2022).

Informacje o Europolu, https://www.europol.europa.eu/about-europol:pl (dostęp: 21.06.2021).

Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy, Dokument roboczy w sprawie prania pieniędzy, [nr] PE504.311, http://www.europarl.europa.eu/meet-docs/2009_2014/documents/crim/dt/925/925991/925991pl.pdf (dostęp : 21.06.2021).

Najwyżej sprzedane dzieła NFT, https://desa.pl/pl/historie/najwyzszej-sprzedane-dziela-nft/ (dostęp: 21.06.2021).

Podstawy NFT, https://desa.pl/pl/historie/podstawy-nft/ (dostęp: 21.06.2021).

Ranking giełd i kantorów kryptowalut, http://gieldykryptowalut.pl/najwieksze-gieldy-i-kantory-kryptowalut/ (dostęp: 21.06.2021).

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami, 10.12.2020, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_ws_wydawania_i_obrotu

Zadania KNF, bip.knf.gov, 30.04.2021, https://bip.knf.gov.pl/bip_portal/knf/zadania_knf (dostęp: 20.10.2022).