FAQ
PL | EN

Ustawienia prywatności (cookies)

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie na poniższej stronie.
Polityka prywatności (link otworzy się w nowym oknie)
* z wyjątkiem niezbędnych plików cookies do prawidłowego działania strony oraz realizacji obowiązków prawnych administratora
Przesuwając suwak w prawo aktywujesz konkretną zgodę. Przesuwając suwak w lewo wyłączasz taką zgodę.

Przestępczość zorganizowana jako źródło finansowania terroryzmu na przykładzie Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Analiza porównawcza

Data publikacji: 23.12.2023

Wschodnioznawstwo, 2023, Tom 17, s. 417-438

https://doi.org/10.4467/20827695WSC.23.024.18742

Autorzy

Viktoriia Ivakha
Wszystkie publikacje autora →

Pobierz pełny tekst

Drukuj drukuj Cytuj cytuj

Tytuły

Przestępczość zorganizowana jako źródło finansowania terroryzmu na przykładzie Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Analiza porównawcza

Abstrakt

Coraz częściej odnotowuje się zaangażowanie organizacji terrorystycznych opartych na ideologii fundamentalizmu islamskiego w działalność o różnorodnym charakterze przestępczym w celu wygenerowania dochodów dla własnego funkcjonowania i kontynuacji aktywności terrorystycznej. Zaliczyć do niej można: pranie brudnych pieniędzy, handel ludźmi, przemyt narkotyków oraz broni, cyberprzestępstwa, nielegalne systemy podatkowe, wymuszenia, rabunki, handel zabytkami kultury itd. Al‑Kaida oraz Państwo Islamskie stanowią najbardziej wyraziste przykłady islamistycznych ugrupowań terrorystycznych z niezwykle rozbudowanymi oraz różnorodnymi systemami finansowymi. Celem artykułu jest analiza procesu finansowania fundamentalistycznych organizacji terrorystycznych w postaci Al‑Kaidy i Państwa Islamskiego ze źródeł pochodzących ze zorganizowanej działalności przestępczej. W opracowaniu również podjęto się próby opisu finansowania działalności terrorystycznej, jego klasyfikacji, a także źródeł finansowania Al‑Kaidy oraz ISIS, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów przestępczych, a także ich porównania pod względem podobieństw i różnic.

Bibliografia

Pobierz bibliografię

1,000 Families of those Kidnapped by ISIS Ask for Assistance from the United States [2 IX 2021], https://syriaaccountability.org/letter‑from‑the‑families‑of‑those‑kidnapped‑by‑isis‑to‑the‑united‑states‑administration/.

Al Qaeda Guide to Kidnapping, „The New York Times”, 29 VII 2014, https://www.nytimes.com/interactive/2014/07/30/world/africa/31kidnap‑docviewer3.html.

Attwood, C., The sex slaves of al‑Shabab, „BBC”, 25 V 2017, https://www.bbc.com/news/magazine‑40022953.

Bahadur, J., Terror and taxes: Inside al‑Shabaab’s revenue‑collection machine, „Re­search Report of the Global Initiative against Transnational Organized Crime”, 1 XII 2022, https://globalinitiative.net/wp‑content/uploads/2022/12/AS‑pro­tection‑economies.‑WEB.pdf.

Bayoumy, Y., Browning, N. & Ghobari, M., Special Report: Al Qaeda emerges stronger and richer from Yemen war, „The Reuters”, 8 IV 2016, https://www.reuters.com/article/us‑yemen‑aqap‑special‑report‑idUSKCN0X50SL.

Callimachi, R., Paying Ransoms, Europe Bankrolls Qaeda Terror, „The New York Times”, 30 VII 2014, https://www.nytimes.com/2014/07/30/world/africa/ran­soming‑citizens‑europe‑becomes‑al‑qaedas‑patron.html.

Chandra, Y., Illicit Drug Trafficking and Financing of Terrorism: The Case of Is­lamic State, Al Qaeda and their Affiliate Groups, „Journal of Defence Studies” 2020, vol. 14, nr 1‑2, https://idsa.in/system/files/jds/14‑2‑2020‑illicit‑drug‑fi­nancing‑of‑terrorism‑ychandra.pdf.

Cid Gómez, J.M., A Financial Profile of the Terrorism of Al‑Qaeda and its Affili­ates, „Perspectives on Terrorism” 2010, vol. 4, nr 4, s. 13‑14, https://www.jstor.org/stable/26298469.

Dobayev, I.P., Dobayev, A.I. & Umarov, D.V., Transformatsiya finansirovaniya ter­roristicheskikh struktur na Severnom Kavkaze, 2012, https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya‑finansirovaniya‑terroristicheskih‑struktur‑na‑sever­nom‑kavkaze/viewer.

Dupont, J., Why Terrorist Organizations Use Human Trafficking [25 I 2023], https://www.acamstoday.org/why‑terrorist‑organizations‑use‑human‑traf­ficking/.

Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Evans, S.J., ISIS’s ‘emir of suicide bombers’ raised $2million for ‘military opera­tions’ from mystery Qatari donor, say US officials, „The Daily Mail”, 27 IX 2014, https://www.dailymail.co.uk/news/article‑2771571/ISIS‑s‑emir‑suicide‑bomb­ers‑raised‑2million‑military‑operations‑mystery‑Qatari‑donor‑say‑US‑offi­cials.html.

Fares, S., Up in arms: The Middle East as the world’s illicit arms depot [24 III 2023], https://globalinitiative.net/analysis/middle‑east‑illicit‑arms‑trafficking‑ocin­dex/.

Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), „The Financial Action Task Force Report”, 1 II 2015, https://www.fatf‑gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Financing‑of‑terrorist‑organisation‑isil.html.

Fish, E., Can the World Save Antiquities Under Terrorist Threat?, „Asia Society”, 24 IX 2015, https://asiasociety.org/blog/asia/can‑world‑save‑antiquities‑un­der‑terrorist‑threat.

Freeman, M. & Ruehsen, M., Terrorism Financing Methods: An Overview, „Perspec­tives on Terrorism” 2023, vol. 7, nr 4, https://www.jstor.org/stable/26296981.

Grabowski, T.W., Terroryzm północnokaukaski: źródła, przejawy i przeciwdziała­nie zjawisku, Kraków 2017.

Greenland, F.R., Inside ISIS’ looted antiquities trade [31 V 2016], https://thecon­versation.com/inside‑isis‑looted‑antiquities‑trade‑59287.

Hall, B., ISIS. Państwo Islamskie, Warszawa 2015.

Hall, J., UN urged to investigate ISIS’s bloody trade in human organs after Iraqi am­bassador reveals doctors are being executed for not harvesting body parts, „The Daily Mail”, 18 II 2015, https://www.dailymail.co.uk/news/article‑2958220/UN‑urged‑investigate‑ISIS‑s‑bloody‑trade‑human‑organs‑Iraqi‑ambassa­dor‑reveals‑doctors‑executed‑not‑harvesting‑body‑parts.html.

Hanne, O. & de La Neuville, T.F., Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu, Warszawa 2015.

Hanson, V., Looted Antiquities: Economic Opportunity for Terrorists, Senior The­ses, San Rafael 2015, https://scholar.dominican.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=senior‑theses.

Heißner, S., Neumann, P.R., Holland‑McCowan, J., & Basra, R., Caliphate in De­cline: An Estimate of Islamic State’s Financial Fortunes, „The International Cen­tre for the Study of Radicalisation Raport”, 2017, https://icsr.info/wp‑content/uploads/2017/02/ICSR‑Report‑Caliphate‑in‑Decline‑An‑Estimate‑of‑Islam­ic‑States‑Financial‑Fortunes.pdf.

Italy seizes ISIL‑made drugs from Syria worth $1bn, „Aljazeera”, 1 VII 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/7/1/italy‑seizes‑isil‑made‑drugs‑from‑syr­ia‑worth‑1bn.  

Izak, K. & Kluczyński, M., Handel narkotykami jako źródło finasowania terroryzmu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight‑38e0c0b1‑af17‑4581‑8648‑d59be­ceb9ca4.

Laurent, S., Kalifat terroru. Kulisy działania Państwa Islamskiego, Warszawa 2015.

Lisiecki, L. & Kucharski, K., Źródła finansowania Al‑Kaidy, „Studia Bezpieczeń­stwa Narodowego” 2013, nr 3.

Listner, C., We cannot ignore Syria’s emergence as a narco‑state [29 IV 2022], https://www.mei.edu/publications/we‑cannot‑ignore‑syrias‑emergence‑nar­co‑state.

Mądrzejowski, W., Przestępczość zorganizowana: system zwalczania, Warszawa 2008.

Money Matters: Sources of ISIS’ Funding and How to Disrupt Them [25 X 2015], http://cgsrs.org/publications/27.

Norton, S. & Chadderton, P., Terrorism Financing, „Detect, Disrupt and Deny: Op­timising Australia’s Counterterrorism Financing System”, 1 XII 2016, https://www.jstor.org/stable/resrep04244.6.

Open briefing of the Counter‑Terrorism Committee on „The nexus between inter­national terrorism and transnational organized crime”, United Nations Head­quarters, New York, 2018, https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/chairs‑summary.pdf.

Price, N., Designation of ISIS‑Somalia Weapons Trafficking [1 XI 2022], https://www.state.gov/designation‑of‑isis‑somalia‑weapons‑trafficking‑network/.

Price, N., The United States and Türkiye Take Joint Action to Disrupt ISIS Financing [5 I 2023], https://www.state.gov/the‑united‑states‑and‑turkiye‑take‑joint‑ac­tion‑to‑disrupt‑isis‑financing/.

Shelley, L.I., Illicit Trade and Terrorism, „Perspectives on Terrorism” 2020, vol. 14, nr 4.

Świat, J., Jakie są źródła finansowania organizacji terrorystycznych?, „Demagog”, 26 IV 2021, https://demagog.org.pl/wypowiedzi/jakie‑sa‑zrodla‑finansowa­nia‑organizacji‑terrorystycznych/.

Terrorist Financing in West Africa, „The Financial Action Task Force Raport”, 1 X 2013, https://www.fatf‑gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Tf‑west‑af­rica.html.

Tharoor, I., The Islamic State’s horrifying practice of sex slavery, explained, „The Washington Post”, 20 VIII 2015, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/08/20/the‑islamic‑states‑horrifying‑practice‑of‑sex‑slav­ery‑explained/.

The World’s 10 Richest Terrorist Organizations, „Forbes”, 10 V 2016, https://www.forbes.com/pictures/eedh45fkmmm/1isis‑annual‑turnover/?sh=5dc6bde2e485.

Villamarin Pulido, L.A., Sieć Al‑Kaida, Warszawa 2008.

Wejkszner, A., Globalna sieć Al‑Kaidy: nowe państwo islamskie?, Warszawa 2017.

Williams, P.L., Al‑Kaida: międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestęp­czość i nadciągająca apokalipsa, Poznań 2007.

Wójcik, J.W., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007.

Zehorai, I., Forbes Israel Special Report: The World’s Richest Terrorist Organiza­tions, „Forbes Israel”, 24 I 2022, https://forbes.co.il/e/the‑worlds‑richest‑ter­rorist‑organizations/.

Zubrzycki, W., Przez PZ do terroryzmu, T. 1, Szczytno 2015.

Zych, J., Handel bronią konwencjonalną na Bliskim Wschodzie i jego wpływ na bez­pieczeństwo w regionie, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2020, nr 14, https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/549.  

Informacje

Informacje: Wschodnioznawstwo, 2023, Tom 17, s. 417-438

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Polski:

Przestępczość zorganizowana jako źródło finansowania terroryzmu na przykładzie Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Analiza porównawcza

Angielski:

Organized crime as a source of terrorism financing on the example of Al‑Qaeda and Islamic State. Comparative analysis

Publikacja: 23.12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-SA 4.0  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Viktoriia Ivakha (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Przestępczość zorganizowana jako źródło finansowania terroryzmu na przykładzie Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Analiza porównawcza

cytuj

Pobierz PDF Pobierz

pobierz pliki

RIS BIB ENDNOTE