Przestępczość zorganizowana jako źródło finansowania terroryzmu na przykładzie Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Analiza porównawcza
cytuj
pobierz pliki
RIS BIB ENDNOTEWybierz format
RIS BIB ENDNOTEPrzestępczość zorganizowana jako źródło finansowania terroryzmu na przykładzie Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Analiza porównawcza
Data publikacji: 23.12.2023
Wschodnioznawstwo, 2023, Tom 17, s. 417 - 438
https://doi.org/10.4467/20827695WSC.23.024.18742Autorzy
Przestępczość zorganizowana jako źródło finansowania terroryzmu na przykładzie Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Analiza porównawcza
Coraz częściej odnotowuje się zaangażowanie organizacji terrorystycznych opartych na ideologii fundamentalizmu islamskiego w działalność o różnorodnym charakterze przestępczym w celu wygenerowania dochodów dla własnego funkcjonowania i kontynuacji aktywności terrorystycznej. Zaliczyć do niej można: pranie brudnych pieniędzy, handel ludźmi, przemyt narkotyków oraz broni, cyberprzestępstwa, nielegalne systemy podatkowe, wymuszenia, rabunki, handel zabytkami kultury itd. Al‑Kaida oraz Państwo Islamskie stanowią najbardziej wyraziste przykłady islamistycznych ugrupowań terrorystycznych z niezwykle rozbudowanymi oraz różnorodnymi systemami finansowymi. Celem artykułu jest analiza procesu finansowania fundamentalistycznych organizacji terrorystycznych w postaci Al‑Kaidy i Państwa Islamskiego ze źródeł pochodzących ze zorganizowanej działalności przestępczej. W opracowaniu również podjęto się próby opisu finansowania działalności terrorystycznej, jego klasyfikacji, a także źródeł finansowania Al‑Kaidy oraz ISIS, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów przestępczych, a także ich porównania pod względem podobieństw i różnic.
Organized crime as a source of terrorism financing on the example of Al‑Qaeda and Islamic State. Comparative analysis
1,000 Families of those Kidnapped by ISIS Ask for Assistance from the United States [2 IX 2021], https://syriaaccountability.org/letter‑from‑the‑families‑of‑those‑kidnapped‑by‑isis‑to‑the‑united‑states‑administration/.
Al Qaeda Guide to Kidnapping, „The New York Times”, 29 VII 2014, https://www.nytimes.com/interactive/2014/07/30/world/africa/31kidnap‑docviewer3.html.
Attwood, C., The sex slaves of al‑Shabab, „BBC”, 25 V 2017, https://www.bbc.com/news/magazine‑40022953.
Bahadur, J., Terror and taxes: Inside al‑Shabaab’s revenue‑collection machine, „Research Report of the Global Initiative against Transnational Organized Crime”, 1 XII 2022, https://globalinitiative.net/wp‑content/uploads/2022/12/AS‑protection‑economies.‑WEB.pdf.
Bayoumy, Y., Browning, N. & Ghobari, M., Special Report: Al Qaeda emerges stronger and richer from Yemen war, „The Reuters”, 8 IV 2016, https://www.reuters.com/article/us‑yemen‑aqap‑special‑report‑idUSKCN0X50SL.
Callimachi, R., Paying Ransoms, Europe Bankrolls Qaeda Terror, „The New York Times”, 30 VII 2014, https://www.nytimes.com/2014/07/30/world/africa/ransoming‑citizens‑europe‑becomes‑al‑qaedas‑patron.html.
Chandra, Y., Illicit Drug Trafficking and Financing of Terrorism: The Case of Islamic State, Al Qaeda and their Affiliate Groups, „Journal of Defence Studies” 2020, vol. 14, nr 1‑2, https://idsa.in/system/files/jds/14‑2‑2020‑illicit‑drug‑financing‑of‑terrorism‑ychandra.pdf.
Cid Gómez, J.M., A Financial Profile of the Terrorism of Al‑Qaeda and its Affiliates, „Perspectives on Terrorism” 2010, vol. 4, nr 4, s. 13‑14, https://www.jstor.org/stable/26298469.
Dobayev, I.P., Dobayev, A.I. & Umarov, D.V., Transformatsiya finansirovaniya terroristicheskikh struktur na Severnom Kavkaze, 2012, https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya‑finansirovaniya‑terroristicheskih‑struktur‑na‑severnom‑kavkaze/viewer.
Dupont, J., Why Terrorist Organizations Use Human Trafficking [25 I 2023], https://www.acamstoday.org/why‑terrorist‑organizations‑use‑human‑trafficking/.
Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Evans, S.J., ISIS’s ‘emir of suicide bombers’ raised $2million for ‘military operations’ from mystery Qatari donor, say US officials, „The Daily Mail”, 27 IX 2014, https://www.dailymail.co.uk/news/article‑2771571/ISIS‑s‑emir‑suicide‑bombers‑raised‑2million‑military‑operations‑mystery‑Qatari‑donor‑say‑US‑officials.html.
Fares, S., Up in arms: The Middle East as the world’s illicit arms depot [24 III 2023], https://globalinitiative.net/analysis/middle‑east‑illicit‑arms‑trafficking‑ocindex/.
Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), „The Financial Action Task Force Report”, 1 II 2015, https://www.fatf‑gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Financing‑of‑terrorist‑organisation‑isil.html.
Fish, E., Can the World Save Antiquities Under Terrorist Threat?, „Asia Society”, 24 IX 2015, https://asiasociety.org/blog/asia/can‑world‑save‑antiquities‑under‑terrorist‑threat.
Freeman, M. & Ruehsen, M., Terrorism Financing Methods: An Overview, „Perspectives on Terrorism” 2023, vol. 7, nr 4, https://www.jstor.org/stable/26296981.
Grabowski, T.W., Terroryzm północnokaukaski: źródła, przejawy i przeciwdziałanie zjawisku, Kraków 2017.
Greenland, F.R., Inside ISIS’ looted antiquities trade [31 V 2016], https://theconversation.com/inside‑isis‑looted‑antiquities‑trade‑59287.
Hall, B., ISIS. Państwo Islamskie, Warszawa 2015.
Hall, J., UN urged to investigate ISIS’s bloody trade in human organs after Iraqi ambassador reveals doctors are being executed for not harvesting body parts, „The Daily Mail”, 18 II 2015, https://www.dailymail.co.uk/news/article‑2958220/UN‑urged‑investigate‑ISIS‑s‑bloody‑trade‑human‑organs‑Iraqi‑ambassador‑reveals‑doctors‑executed‑not‑harvesting‑body‑parts.html.
Hanne, O. & de La Neuville, T.F., Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu, Warszawa 2015.
Hanson, V., Looted Antiquities: Economic Opportunity for Terrorists, Senior Theses, San Rafael 2015, https://scholar.dominican.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=senior‑theses.
Heißner, S., Neumann, P.R., Holland‑McCowan, J., & Basra, R., Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic State’s Financial Fortunes, „The International Centre for the Study of Radicalisation Raport”, 2017, https://icsr.info/wp‑content/uploads/2017/02/ICSR‑Report‑Caliphate‑in‑Decline‑An‑Estimate‑of‑Islamic‑States‑Financial‑Fortunes.pdf.
Italy seizes ISIL‑made drugs from Syria worth $1bn, „Aljazeera”, 1 VII 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/7/1/italy‑seizes‑isil‑made‑drugs‑from‑syria‑worth‑1bn.
Izak, K. & Kluczyński, M., Handel narkotykami jako źródło finasowania terroryzmu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight‑38e0c0b1‑af17‑4581‑8648‑d59beceb9ca4.
Kędzierski, M.A., Preciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce, Warszawa 2014, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/951/PRACADOKTORSKA.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR1Uway‑w2gVMrL‑Gedlwj8l3OoXFF8tzI1bX_yb97w0gJudzYiYWAkdYAk.
Laurent, S., Kalifat terroru. Kulisy działania Państwa Islamskiego, Warszawa 2015.
Lisiecki, L. & Kucharski, K., Źródła finansowania Al‑Kaidy, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2013, nr 3.
Listner, C., We cannot ignore Syria’s emergence as a narco‑state [29 IV 2022], https://www.mei.edu/publications/we‑cannot‑ignore‑syrias‑emergence‑narco‑state.
Mądrzejowski, W., Przestępczość zorganizowana: system zwalczania, Warszawa 2008.
Money Matters: Sources of ISIS’ Funding and How to Disrupt Them [25 X 2015], http://cgsrs.org/publications/27.
Norton, S. & Chadderton, P., Terrorism Financing, „Detect, Disrupt and Deny: Optimising Australia’s Counterterrorism Financing System”, 1 XII 2016, https://www.jstor.org/stable/resrep04244.6.
Open briefing of the Counter‑Terrorism Committee on „The nexus between international terrorism and transnational organized crime”, United Nations Headquarters, New York, 2018, https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/chairs‑summary.pdf.
Price, N., Designation of ISIS‑Somalia Weapons Trafficking [1 XI 2022], https://www.state.gov/designation‑of‑isis‑somalia‑weapons‑trafficking‑network/.
Price, N., The United States and Türkiye Take Joint Action to Disrupt ISIS Financing [5 I 2023], https://www.state.gov/the‑united‑states‑and‑turkiye‑take‑joint‑action‑to‑disrupt‑isis‑financing/.
Shelley, L.I., Illicit Trade and Terrorism, „Perspectives on Terrorism” 2020, vol. 14, nr 4.
Świat, J., Jakie są źródła finansowania organizacji terrorystycznych?, „Demagog”, 26 IV 2021, https://demagog.org.pl/wypowiedzi/jakie‑sa‑zrodla‑finansowania‑organizacji‑terrorystycznych/.
Terrorist Financing in West Africa, „The Financial Action Task Force Raport”, 1 X 2013, https://www.fatf‑gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Tf‑west‑africa.html.
Tharoor, I., The Islamic State’s horrifying practice of sex slavery, explained, „The Washington Post”, 20 VIII 2015, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/08/20/the‑islamic‑states‑horrifying‑practice‑of‑sex‑slavery‑explained/.
The World’s 10 Richest Terrorist Organizations, „Forbes”, 10 V 2016, https://www.forbes.com/pictures/eedh45fkmmm/1isis‑annual‑turnover/?sh=5dc6bde2e485.
Up to 500 ISIS fighters still active in Iraq: Military [13 III 2023], https://english.alarabiya.net/News/middle‑east/2023/03/13/Up‑to‑500‑ISIS‑fighters‑still‑active‑in‑Iraq‑Military.
Villamarin Pulido, L.A., Sieć Al‑Kaida, Warszawa 2008.
Wejkszner, A., Globalna sieć Al‑Kaidy: nowe państwo islamskie?, Warszawa 2017.
Williams, P.L., Al‑Kaida: międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość i nadciągająca apokalipsa, Poznań 2007.
Wójcik, J.W., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007.
Zehorai, I., Forbes Israel Special Report: The World’s Richest Terrorist Organizations, „Forbes Israel”, 24 I 2022, https://forbes.co.il/e/the‑worlds‑richest‑terrorist‑organizations/.
Zubrzycki, W., Przez PZ do terroryzmu, T. 1, Szczytno 2015.
Zych, J., Handel bronią konwencjonalną na Bliskim Wschodzie i jego wpływ na bezpieczeństwo w regionie, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2020, nr 14, https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/549.
Informacje: Wschodnioznawstwo, 2023, Tom 17, s. 417 - 438
Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy
Tytuły:
Przestępczość zorganizowana jako źródło finansowania terroryzmu na przykładzie Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Analiza porównawcza
Organized crime as a source of terrorism financing on the example of Al‑Qaeda and Islamic State. Comparative analysis
Publikacja: 23.12.2023
Status artykułu: Otwarte
Licencja: CC BY-SA
Udział procentowy autorów:
Korekty artykułu:
-Języki publikacji:
PolskiLiczba wyświetleń: 280
Liczba pobrań: 346