Chainalysis, The 2022 Crypto Crime Report, luty 2022 r.

Ocieczek G., Opitek P., Analiza definicji walut wirtualnych z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, „Consilium Iuridicum” 2022, nr 3–4, s. 122–139.

Opitek P., Biegły z zakresu kryptowalut w sprawach karnych, w: Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle, D. Zienkiewicz (red.), Toruń 2021, s. 413–447.

Opitek P., Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain, Łódź 2022.

Opitek P., Kontrola transferów pieniądza bezgotówkowego w czasie rzeczywistym jako nowa forma czynności operacyjno-rozpoznawczych na przykładzie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (postulaty de lege ferenda), „Prokuratura i Prawo” 2021, nr 2, s. 154–175.

Opitek P., Kryptowaluty w aspekcie czynności dochodzeniowo-śledczych Policji, „Przegląd Policyjny” 2017, nr 2, s. 138–158. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6082.

Opitek P., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 12, s. 41–70, Lex, https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-z-wykorzystaniem-walut-151383722.

Opitek P., Przeszukanie na odległość jako czynność procesowa (art. 236a k.p.k.), „Prokuratura i Prawo” 2022, nr 9, s. 100–128.

Opitek P., Wykorzystanie walut i serwisów wirtualnych do prania pieniędzy i finasowania terroryzmu, Warszawa 2019 (praca dyplomowa napisana na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, niepublikowana, w zasobach autora).

Prawo cywilne – część ogólna, M. Safjan (red.), seria: System Prawa Prywatnego, t. 1, Warszawa 2007.

Przewłoka E., Metodyka podstawowych czynności realizowanych przez funkcjonariusza Policji i związanych z przestępstwem „kradzieży” waluty wirtualnej, Bydgoszcz 2023 (metodyka wewnętrzna Policji, w zbiorach autora).

Skała J., Uzyskiwanie przez prokuratora informacji i danych od instytucji obowiązanych na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2022, z. 3, s. 83–100. https://doi.org/10.53024/4.3.47.2022.

Al-Mughrabi N., Hamas armed wing announces suspension of bitcoin fundraising, Reuters, 28 IV 2023 r., https://www.reuters.com/world/middle-east/hamas-armed-wing--announces-suspension-bitcoin-fundraising-2023-04-28/ [dostęp: 9 V 2023]

Alnasaa M. i in., Crypto, Corruption, and Capital Controls: Cross-Country Correlations, International Monetary Fund, 25 III 2022 r., https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/03/25/Crypto-Corruption-and-Capital-Controls-Cross-Country-Correlations-515676 [dostęp: 4 V 2023].

Anti-money laundering: Provisional agreement reached on transparency of crypto asset transfers, Council of the EU, 29 VI 2022 r., https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/29/anti-money-laundering-provisional-agreement-reached-on-transparency-of-crypto-asset-transfers/ [dostęp: 7 IV 2023].

Berton B., The dark side of the web: ISIL’s one-stop shop?, European Union Institute for Security Studies, czerwiec 2015 r., https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Alert_30_The_Dark_Web.pdf [dostęp: 23 VIII 2019].

Bitcoin wa Sadaqat al-Jihad, https://krypt3ia.files.wordpress.com/2014/07/btcedit-21.pdf [dostęp: 20 I 2019].

CFTC Charges Binance and Its Founder, Changpeng Zhao, with Willful Evasion of Federal Law and Operating an Illegal Digital Asset Derivatives Exchange, CFTC, 27 III 2023 r., https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8680-23 [dostęp: 9 IV 2023].

Crypto-assets. Relevant provision: Article 5b(2) of Council regulation (EU) NO 833/2014, https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-03/faqs-sanctions-russia-crypto_en.pdf [dostęp: 10 IV 2023].

Crypto exchanges Huobi, KuCoin enabled Russian sanction evasion. Binance also mentioned, Ledger Insights, 28 II 2023 r., https://www.ledgerinsights.com/russia-sanctions-crypto-exchanges-huobi-kucoin-binance/ [dostęp: 10 IV 2023].

Dugas M., The Latest North Korea Cyber Indictment Should Serve as a Model, Just Security, 24 II 2021 r., https://www.justsecurity.org/74930/the-latest-north-korea-cyber-indictment-should-serve-as-a-model/ [dostęp: 11 V 2023].

Farah D., Richardson M., The Growing Use of Cryptocurrencies by Transnational Organized Crime Groups in Latin America, Georgetown University, 20 III 2023 r., https://gjia.georgetown.edu/2023/03/20/the-growing-use-of-cryptocurrencies-by-transnational-organized-crime-groups-in-latin-america/ [dostęp: 6 IV 2023].

Fight against money laundering and terrorist financing, European Council, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/ [dostęp: 9 IV 2023].

Five Russian Nationals and Two Oil Traders Charged in Global Sanctions Evasion and Money Laundering Scheme, United States Attorney’s Office, Eastern District of New York, 19 X 2022 r., https://www.justice.gov/usao-edny/pr/five-russian-nationals-and-two-oil-traders-charged-global-sanctions-evasion-and-money [dostęp: 7 IV 2023].

Germany and Ukraine hit two high-value ransomware targets, Europol, https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/germany-and-ukraine-hit-two-high-value-ransomware-targets [dostęp: 6 IV 2023].

Global Disruption of Three Terror Finance Cyber-Enabled Campaigns, The United States Department of Justice, 13 VIII 2020 r., https://www.justice.gov/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyber-enabled-campaigns [dostęp: 9 V 2023].

Hamas armed wing to stop crypto fundraising over ‘hostility’ against donors, i24NEWS, 30 IV 2023 r., https://www.i24news.tv/en/news/middle-east/palestinian-territories/1682688395-hamas-armed-wing-to-stop-crypto-fundraising-citing-hostility-against-donors [dostęp: 9 V 2023].

How Russians Use Tether to Evade Global Sanctions, Inca Digital, https://inca.digital/intelligence/how-russians-use-tether/ [dostęp: 10 IV 2023].

https://counterstrike.fandom.com/wiki/Skins [dostęp: 17 II 2022].

Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance, U.S. Department of the Treasury, kwiecień 2023 r., https://home.treasury.gov/system/files/136/DeFi-Risk-Full-Review.pdf [dostęp: 14 IV 2023].

Living on the Edge, International Monetary Fund, październik 2022 r., https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2022/10/14/regional-economic-outlook-for-sub-saharan-africa-october-2022 [dostęp: 5 IV 2023].

Maciąg A., Tarnowski I., Atak teleinformatyczny na polski sektor finansowy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, https://archiwum.rcb.gov.pl/atak-teleinformatyczny-na-polski-sektor-finansowy/ [dostęp: 11 V 2023].

MUFG’s Progmat security token platform to become digital asset joint venture, Ledger Insights, 7 X 2021 r., https://www.ledgerinsights.com/mufg-progmat-security-token-digital-asset-joint-venture/ [dostęp: 5 IV 2023].

MUFG, SBI share roadmap for Japanese security tokens, Ledger Insights, 7 X 2021 r., https://www.ledgerinsights.com/mufg-sbi-share-roadmap-for-japanese-security-token-platform/ [dostęp: 27 III 2023].

National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing 2020, https://home.treasury.gov/system/files/136/National-Strategy-to-Counter-Illicit-Financev2.pdf [dostęp: 7 VII 2023].

O’Sullivan F., Where Is Crypto Illegal in 2023? The Countries That Ban Cryptocurrency, Cloudwards, 22 II 2023 r., https://www.cloudwards.net/where-is-crypto-illegal/ [dostęp: 5 IV 2023].

Perez Y.B., Bitcoin, Paris and Terrorism: What the Media Got Wrong, CoinDesk, 6 III 2023 r., https://www.coindesk.com/bitcoin-paris-and-terrorism-what-the-media-got-wrong [dostęp: 10 V 2023].

Preiss I., Crypto AML rules passed by MEPs, The Block, 28 III 2023 r., https://www.theblock.co/post/223215/crypto-aml-rules-passed-meps [dostęp: 6 IV 2023].

Ransomware Attacks on Critical Infrastructure Sectors, U.S. Department of Home-land Security, https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-09/Ransomware%20Attacks%20.pdf [dostęp: 11 V 2023].

Risk Assessment. 2022 National Terrorist Financing, Department of the Treasury, luty 2022 r., https://home.treasury.gov/system/files/136/2022-National-Terrorist-Financing-Risk-Assessment.pdf [dostęp: 10 V 2023].

SEC Charges Decentralized Finance Lender and Top Executives for Raising $30 Million Through Fraudulent Offerings, U.S. Securities and Exchange Commission, https://www.sec.gov/news/press-release/2021-145 [dostęp: 24 III 2023].

Sigalos M., Goswami R., Sam Bankman-Fried paid over $40 million to bribe at least one official in China, DOJ alleges in new indictment, CNBC, 28 III 2023 r., https://www.cnbc.com/2023/03/28/sam-bankman-fried-paid-over-40-million-to-bribe-at-least-one-chinese-official-doj-alleges-in-new-indictment.html [dostęp: 9 IV 2023].

Sutton S., Seligman L., Two major crypto exchanges failed to block sanctioned Russians, Politico, 24 II 2023 r., https://www.politico.com/news/2023/02/24/two-major-crypto-exchanges-failed-to-block-sanctioned-russians-00084391 [dostęp: 10 IV 2023].

Terrorism and Digital Financing: How Technology is Changing the Threat. Hearing before the Subcommittee on Intelligence and Counterterrorism of the Committee On Homeland Security House of Representatives, https://www.congress.gov/117/chrg/CHRG-117hhrg45867/CHRG-117hhrg45867.pdf [dostęp: 10 V 2023].

UK regulatory approach to cryptoassets and stablecoins: Consultation and call for evidence, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950206/HM_Treasury_Cryptoasset_and_Stablecoin_consultation.pdf [dostęp: 9 IV 2023].

United States of America v. Samuel Bankman-Fried, https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.590940/gov.uscourts.nysd.590940.80.0.pdf [dostęp: 7 IV 2023].

United States of America v. Ali Shukri Amin, CRIMINAL NO. 1:15-CR-164, https://www.investigativeproject.org/documents/case_docs/2826.pdf [dostęp: 10 V 2023].

Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, FATF, https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Virtual-assets-red-flag-indicators.html [dostęp: 7 IV 2023].

White House Releases First-Ever Comprehensive Framework for Responsible Development of Digital Assets, The White House, 16 IX 2022 r., https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/16/fact-sheet-white-house-releases-first-ever-comprehensive-framework-for-responsible-development-of-digital-assets/ [dostęp: 9 IV 2023].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156/43 z 19 VI 2018 r.).

Rozporządzenie Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229/1 z 31 VII 2014 r.).

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2021 r. poz. 815, ze zm.).

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. DzU z 2023 r. poz. 1124, ze zm.).

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. DzU z 2023 r. poz. 227).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. DzU z 2023 r. poz. 172, z 2022 r. poz. 2600).

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. DzU z 2023 r. poz. 654, ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. DzU z 2022 r. poz. 1138, ze zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. DzU z 2022 r. poz. 1360, ze zm.).

Ensuring Responsible Development of Digital Assets, Executive Order 14067 of March 9, 2022, Federal Register. The Daily Journal of the United States Government, https://www.federalregister.gov/documents/2022/03/14/2022-05471/ensuring-responsible-development-of-digital-assets [dostęp: 5 IV 2023].

Akta sprawy Sądu Rejonowego w Przasnyszu II Wydział Karny, sygn. akt II K 608/18. Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 27 VIII 2020 r., sygn. akt II Ka 40/20.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy II Wydział Karny z 3 VIII 2012 r., sygn. akt II Ka 776/11/K.

Markets in crypto-assets (MiCA), https://www.europarl.europa.eu [dostęp: 9 IV 2023]. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on markets in crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593 [dostęp: 9 IV 2023].